UIF

Cacería fiscal contra todos los clubes y jugadores del futbol profesional de México

Jun 3, 2020 comments

Todos deberán registrar sus contratos en pesos y ya no…

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Justicia endeble… Liberan las cuentas del presidente del Cruz Azul, embargadas apenas el viernes

May 30, 2020 comments

La UIF acusa a la Guillermo Álvarez, su hermano y…

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Lavado de dinero en Primera División… Inteligencia Financiera congela cuentas a directivos del Cruz Azul

May 29, 2020 comments

Al frente está el presidente Guillermo Alvarez, su hermano Alfredo…

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Golpe final a la propuesta de Morena de medir la riqueza de los mexicanos con fines persecutorios

May 19, 2020 comments

López Obrador descalifica la idea del presidente partidista Alfonso Ramírez…

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Muñoz Ledo vuelve a la carga: ‘El imperio de la corrupción se instaló en la pandemia’, denuncia

May 6, 2020 comments

Pide a la UIF investigar porque, asegura, "hay evidencias del…

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El coronavirus ha disparado la comisión de delitos por internet, casas de empeño, financieros…

Abr 25, 2020 comments

La Unidad de Inteligencia Financiera advierte que los delincuentes buscan…

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Hay casi 100 mil cuentas bancarias bloqueadas por lavado de dinero, informa la Unidad de Inteligencia Financiera

Abr 23, 2020 comments

La persecución se hará aun contra aliados de Morena, dice…

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Se lanza la Unidad de Inteligencia Financiera contra ex funcionarios de la SSA por corrupción

Abr 22, 2020 comments

Santiago Nieto confirma la indagatoria sin precisar nombres de posibles…

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Persiguen a 160 empresas por defraudar más de 654 mil millones de pesos al fisco

Abr 9, 2020 comments

Las denuncias fueron presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera…

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…y de repente encontraron tres mil millones para el gobierno, como otro avión presidencial

Mar 9, 2020 comments

Es dinero en empresas de envío de divisas y nacionales

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