UIF

El gobierno comienza a sancionar la protesta: congela cuentas de políticos que apoyan la toma de La Boquilla

Sep 15, 2020 comments

Afectan al ex gobernador José Reyes Baeza, al alcalde de…

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La UIF y el Gobierno de CDMX alistan denuncias contra Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva por corrupción

Ago 18, 2020 comments

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro…

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Asfixian financieramente a El Marro y a su Cártel de Santa Rosa de Lima: les congelan casi 100 cuentas bancarias

Ago 2, 2020 comments

Ya hay. denuncias ante la SEIDO, informa la Unidad de…

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La UIF congela cuentas de cercanos a García Luna acusados de nexos con el narcotráfico

Jul 31, 2020 comments

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de…

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No se investiga a Peña Nieto por corrupción, pero será denunciado a los primeros indicios, advierte Inteligencia Financiera

Jul 11, 2020 comments

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…

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Congelan cuentas de 42 facturaras que defraudaron al fisco con 55 mil millones de pesos

Jul 10, 2020 comments

El SAT elaboró el reporte y les dio continuidad la…

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De la verdad histórica a indiciado: va la Unidad de Inteligencia Financiera por Murillo Karam por desvío de recursos

Jul 3, 2020 comments

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estaría preparando diversas denuncias…

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Congelan cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación tras el atentando contra el secretario Omar García Harfuch

Jul 1, 2020 comments

Fueron congeladas las cuentas bancarias de 127 personas ligadas al…

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Siguen congeladas las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, informa la UIF

Jun 27, 2020 comments

El Juez Segundo de Distrito confirma la validez de la…

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Las ambiciones desbordan al gabinete federal

Jun 5, 2020 comments

Alfonso Romo negocia apoyo del Grupo Monterrey y la UIF…

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