UIF

Asfixian financieramente a El Marro y a su Cártel de Santa Rosa de Lima: les congelan casi 100 cuentas bancarias

Ago 2, 2020 comments

Ya hay. denuncias ante la SEIDO, informa la Unidad de…

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La UIF congela cuentas de cercanos a García Luna acusados de nexos con el narcotráfico

Jul 31, 2020 comments

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de…

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No se investiga a Peña Nieto por corrupción, pero será denunciado a los primeros indicios, advierte Inteligencia Financiera

Jul 11, 2020 comments

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…

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Congelan cuentas de 42 facturaras que defraudaron al fisco con 55 mil millones de pesos

Jul 10, 2020 comments

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Jul 1, 2020 comments

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