México.-Este lunes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a quien señalan de enriquecimiento ilícito.
Además de lo anterior, al magistrado también se le acusa de utilización de empresas fantasmas para triangular recursos económicos.
Así mismo, la UIF presentó un recurso de inconformidad contra la exoneración del magistrado sobre la primera denuncia penal en su contra.
“En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis N, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”, señaló la Unidad.
Con información de Político MX
