CIUDAD DE MÉXICO.- La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, habría intentado ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada de Andorra en abril de 2012.
De acuerdo con información de El País, la sindicalista indicó a la entidad financiera que el dinero procedía de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009.
Además, el medio español detalló que Gordillo planeaba transferir los seis millones a Andorra a través de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, una de las firmas a las que también recurrió Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del PRI, para enviar fondos a la BPA, donde movió 120 millones de dólares.
“La sindicalista, conocida como La Maestra, preveía justificar la transferencia del dinero desde México a la firma holandesa como un supuesto pago a la exportación. Y, para convencer a la entidad andorrana de la legalidad de los fondos, entregó a la BPA una copia de su pasaporte, del testamento de su madre y documentos mercantiles de las compañías por donde circularía su capital antes de aterrizar en el pequeño país europeo”, indica el diario español.
Ante esto, el comité de prevención de lavado de dinero de la BPA rechazó admitir a Gordillo tras analizar informaciones periodísticas sobre su “inexplicable riqueza”. Además, el banco destacó que -según un documento interno- la “falta de transparencia” en la gestión de las ayudas recibidas por SNTE durante los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).
Ante esto, la entidad financiera advirtió en un acta confidencial del 19 de abril de 2012 que “el patrimonio de la familia de la Sr. Gordillo se ha generado por la posición política de ella”, por lo que en el documento justificaba la negativa del banco como cautela para evitar un riesgo reputacional.
El intento de Gordillo de abrir una cuenta en la BPA se produjo diez meses antes de que la sindicalista fuera detenida en el Estado de México por desvío de fondos, fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Se le acusó entonces de saquear 120 millones de euros del sindicato SNTE -el mayor de Latinoamérica con 1,6 millones de afiliados- a través de un entramado de cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein.
Sin embargo, cinco años después de su arresto, “la Maestra” fue absuelta de los cargos. La Fiscalía no pudo acreditar las acusaciones.
Con información de El País
