unidad de inteligencia financiera

El Consejo de la Judicatura confirma otra ‘Estafa Maestra’ y sanciones a Francisco Javier Pérez Maqueda

Ene 21, 2021 comments

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se diera a conocer…

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Se oscurece más la Luz del Mundo: la Unidad de Inteligencia Financiera la denuncia por lavado de dinero

Dic 22, 2020 comments

La Unidad de Inteligencia financiera (UIF) perteneciente a la Secretearía…

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Donde más les duele: la UIF congela cuentas de 14 grupos delictivos que operan en la capital

Oct 13, 2020 comments

A través de la Operación Zócalo, la Unidad de Inteligencia…

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AMLO habla por la Unidad de Inteligencia Financiera: no fabricará delitos para fines electorales

Sep 24, 2020 comments

“No, la instrucción que tienen es que si poseen información,…

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La UIF y el Gobierno de CDMX alistan denuncias contra Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva por corrupción

Ago 18, 2020 comments

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro…

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No hay investigación de Inteligencia Financiera contra Osorio Chong, revela Santiago Nieto

Jul 31, 2020 comments

En su Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia…

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La UIF congela cuentas de cercanos a García Luna acusados de nexos con el narcotráfico

Jul 31, 2020 comments

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de…

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No se investiga a Peña Nieto por corrupción, pero será denunciado a los primeros indicios, advierte Inteligencia Financiera

Jul 11, 2020 comments

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…

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De la verdad histórica a indiciado: va la Unidad de Inteligencia Financiera por Murillo Karam por desvío de recursos

Jul 3, 2020 comments

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estaría preparando diversas denuncias…

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Embestida contra cercanos a Peña Nieto: investigan a Luis Miranda Nava, extitular de Sedesol

Abr 16, 2020 comments

El actual diputado plurinominal por el PRI, está siendo investigado…

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