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Va la UIF por los bienes de Genaro García Luna en el extranjero y presenta litigio en EU

Sep 21, 2021 comments

La UIF informó que presentará el primer litigio en el…

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Bloquea la UIF 186 cuentas ligadas a cárteles del crimen organizado

Sep 20, 2021 comments

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la…

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Denuncia la UIF a la cantante Gloria Trevi y a su esposo por evasión fiscal por 400 millones de pesos

Sep 20, 2021 comments

La cantante Gloria Trevi y su esposo han sido denunciados…

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El gobernador Cuauhtémoc Blanco niega lavado de dinero y prepara demanda contra el diario Reforma

Sep 16, 2021 comments

“Estoy muy tranquilo, es una cuestión que quieren revivir y…

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Las acciones anti lavado de México psan por Estados Unidos

Ago 16, 2021 comments

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La política anti lavado de México pasa por Estados Unidos y sus datos son claves para actuar y perseguir

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Durante la pandemia la UIF ha detectado 61 operaciones financieras inusuales relacionadas con menores de edad

Ago 3, 2021 comments

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UIF presenta otra denuncia contra el Ministro Presidente del TEPJF

Jul 20, 2021 comments

México.-Este lunes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una…

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UIF denunció a Víctor Hugo Guerra García, primo de Francisco Cabeza de Vaca

Jul 7, 2021 comments

Tamaulipas.-La tarde de este martes la Unidad de Inteligencia Financiera…

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Juez rechaza desbloquear definitivamente las cuentas bancarias de Andrés Roemer

Jul 6, 2021 comments

México.-Este martes un juez en materia administrativa negó de manera…

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