Donde más les duele: la UIF congela cuentas de 14 grupos delictivos que operan en la capital

CIUDAD DE MÉXICO- A través de la Operación Zócalo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró bloquear, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las cuentas de mil 352 personas físicas y morales relacionadas con 14 grupos delictivos en la capital del país.

En conferencia conjunta, el titular de la UIF, Santiago Nieto y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, detallaron los pormenores del operativo que detectó operaciones inusuales en sus modalidades de transferencias, depósitos, envíos internacionales, cambios de cheques y pagos vía SPEI. Santiago Nieto detalló que se a raíz de encontrar las operaciones de sujetos no usuales, se generó un modelo global a fin de localizar si tenían operaciones en el sistema financiero.

“Se encontraron 14 grupos delictivos, algunos de los cuales ya se encuentran desarticulados por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, señaló el funcionario federal.

De este modo, Santiago Nieto dio a conocer el histórico de lo que se encontró en el sistema financiero relacionado con los líderes y con las propias organizaciones delictivas, así como las personas físicas y morales que utilizaron para blanquear sus capitales.

En los reportes de operaciones inusuales financieros arrojaron un total de:

  • 2 mil 476 millones de pesos (mdp) en reportes de operaciones inusuales
  • En operaciones relevantes que consisten en más de 7 mil 500 dólares por operación, estas arrojaron un total de 15 mil 904 reportes con un total de 4 mil 678 mdp
  • En transferencias internacionales y envíos, más de 33 mil 299 mdp y la recepción mayor a los 10 mil 506 mdp
  • Por cambio de cheques, se depositaron más de 7 mil 384 mdp Sobre los SPEI se detectaron 28 mdp en depósitos y retiros por 81 mdp

Con información de Quadratín CDMX

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