CIUDAD DE MÉXICO- A través de la Operación Zócalo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró bloquear, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las cuentas de mil 352 personas físicas y morales relacionadas con 14 grupos delictivos en la capital del país.
En conferencia conjunta, el titular de la UIF, Santiago Nieto y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, detallaron los pormenores del operativo que detectó operaciones inusuales en sus modalidades de transferencias, depósitos, envíos internacionales, cambios de cheques y pagos vía SPEI. Santiago Nieto detalló que se a raíz de encontrar las operaciones de sujetos no usuales, se generó un modelo global a fin de localizar si tenían operaciones en el sistema financiero.
“Se encontraron 14 grupos delictivos, algunos de los cuales ya se encuentran desarticulados por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, señaló el funcionario federal.
De este modo, Santiago Nieto dio a conocer el histórico de lo que se encontró en el sistema financiero relacionado con los líderes y con las propias organizaciones delictivas, así como las personas físicas y morales que utilizaron para blanquear sus capitales.
En los reportes de operaciones inusuales financieros arrojaron un total de:
Con información de Quadratín CDMX
